lavado de activos

Los agentes policiales de la comisaría de Desaguadero acudieron al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), donde habían intervenido a los ciudadanos de nacionalidad boliviana cuando pretendían ...

La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio ejecutó la mañana de este martes el allanamiento e incautación de dos viviendas por presunto lavado de activos derivado del ...

Las intervenciones se hacen en simultáneo en Lima, Arequipa y Trujillo. Desde las 4 am, se realiza un megaoperativo nacional, el cual se desarrolla de manera simulténea en ...

Tenía una requisitoria vigente por el delito de lavado de activos y pese a ello pretendía ocupar el cargo de alcalde del distrito de Cayma. Ronald Quispe Taco, ...

Juliaca. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Juliaca, procedió a iniciar una investigación preliminar en contra del actual gobernador ...

Ayaviri. Tras un operativo efectivos del destacamento de la Policía de Carreteras de Ayaviri (Desprcar), intervinieron al vehículo de placa de rodaje x3j-066 conducido Faustino Soto Dueñas (38), ...

Puno. Desde ayer, el gobernador regional, Agustín Luque Chayña, enfrenta una grave denuncia. Se trata de los cargos por supuesto lavado de activos instaurado por el consejero regional ...