lavado de activos

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Megaoperativo de lavado de activos en Puno y Juliaca: allanan 28 inmuebles e incautan 17

Megaoperativo de lavado de activos en Puno y Juliaca: allanan 28 inmuebles e incautan 17
PUNO
Las intervenciones se hacen en simultáneo en Lima, Arequipa y Trujillo. Desde las 4 am, se realiza un megaoperativo nacional, el cual se desarrolla de manera simulténea en ...
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Candidato distrital cae por delito de lavado de activos

El postulante por el movimiento regional Revalora fue detenido la mañana de ayer.
AREQUIPA POLICIALES
Tenía una requisitoria vigente por el delito de lavado de activos y pese a ello pretendía ocupar el cargo de alcalde del distrito de Cayma. Ronald Quispe Taco, ...
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Promueven investigación a Luque por lavado de activos

Denuncia presunto incrementó de su patrimonio.
POLITICA
Juliaca. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Juliaca, procedió a iniciar una investigación preliminar en contra del actual gobernador ...
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4 varones detenidos por lavado de activos

Detienen a sujetos con 150 mil soles en vía Ayaviri.
PUNO
Ayaviri. Tras un operativo efectivos del destacamento de la Policía de Carreteras de Ayaviri (Desprcar), intervinieron al vehículo de placa de rodaje x3j-066 conducido Faustino Soto Dueñas (38), ...
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Denuncian por lavado de activos a gobernador

Agustín Luque y su cónyuge Olinda Pacheco, denunciados.
POLITICA
Puno. Desde ayer, el gobernador regional, Agustín Luque Chayña, enfrenta una grave denuncia. Se trata de los cargos por supuesto lavado de activos instaurado por el consejero regional ...
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