lavado de activos

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Tacna dispuso este viernes 18 meses de prisión preventiva contra las ciudadanas bolivianas Kathrin Guzmán Montesinos ...

El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido la noche del jueves en Lima como parte de un megaoperativo ejecutado por el Ministerio Público y la ...

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Puno, a través de la fiscal provincial titular, Sandra ...

Nadine Heredia Alarcón, exprimera dama del Perú y esposa del exmandatario Ollanta Humala, permanece inubicable luego de que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dictara una sentencia de ...

El Poder Judicial, dictó 31 años de cárcel en contra de Rodolfo Cutipa Pérez y 28 años de pena privativa de la libertad efectiva a Liduvina Flores Chambilla, ...

El obispo de Puno, Jorge Carrión Pavlich, negó que la Fiscalía de Lavado de Activos de Puno haya ordenado su traslado de manera compulsiva, para que declare en ...

El obispo de Puno, Jorge Pedro Carrión Pavlich, negó que la Fiscalía de Lavado de Activos de Puno haya ordenado su traslado de manera compulsiva, para que declare ...

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, se llevó a cabo la incautación del ...

El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, sostiene que la Fiscalía no ha probado que Hugo Chávez habría sustraído dinero del tesoro público venezolano y que este haya ...

La Fiscalía de la Nación, a través de una resolución, concluyó la designación de Rafael Vela Barba como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. Esta medida ...