lavado de activos

La Fiscalía inició diligencias preliminares contra el conductor de televisión, Andrés Hurtado ‘Chibolín’, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado. Puntualmente, ...

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, recibió un inmueble ubicado en el Jr. Panamá 557-559, barrio Villa Florida de la ciudad de Puno, ...

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, advirtió que el presentador de televisión Andrés Hurtado tendría nexos con “distintos jueces y fiscales, que estarían direccionando y favoreciendo procesos ...

¡Red de lavado! Tras un golpe contra el crimen organizado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos ayer ejecutó un megaoperativo y junto a la Policía ...

El próximo jueves, a partir de las tres de la tarde, el juez Víctor Zúñiga dará a conocer su veredicto sobre el pedido de prisión preventiva contra el ...

Seis inmuebles vinculados a los propietarios de la conocida empresa Cerámica San Lorenzo fueron allanados la mañana de este viernes a causa de una investigación por el presunto ...

La procuradora especializada en lavado de activos, María Camus Dávila, solicitó que se le imponga a la lideresa de Fuerza Popular el pago de 151 millones de soles ...

El actual decano del Colegio de Ingenieros de Puno (CIP), Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, se ha visto implicado en un proceso por lavado de activos que afronta su ...

Los agentes policiales de la comisaría de Desaguadero acudieron al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), donde habían intervenido a los ciudadanos de nacionalidad boliviana cuando pretendían ...

La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio ejecutó la mañana de este martes el allanamiento e incautación de dos viviendas por presunto lavado de activos derivado del ...