El Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Puno, a través del fiscal Rolando Agramonte Ramos, logró que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román – Juliaca, dicte prisión preventiva por dieciocho (18) meses en contra de Guido Juan Huamán P, Yeny Gonzáles T. y Fridolín Rubén Echevarría W., directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito EDIFICAR.
Según la tesis fiscal, a ellos y otras quince (15) personas más, se les investiga por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, captación ilegal de fondos públicos, estafa agravada, apropiación ilícita agravada, administración fraudulenta, encubrimiento real, entre otros ilícitos relacionados, toda vez que estos habrían pervertido el objeto social de la COOPAC EDIFICARE.
Los investigados la convirtieron en una empresa criminal, que abrió sedes en las ciudades de Juliaca, José Domingo Choquehuanca, Azángaro, Sandia, entre otros, sin conocimiento ni autorización de la SBS; para desde estas sedes capten el dinero del público en general (no socios de la cooperativa) ofreciendo tasas de interés de hasta 35.% anuales.
Asimismo, una vez ejecutado los delitos, los investigados habrían cerrado todas las sedes sin comunicar a la SBS ni a los ahorristas, llevándose consigo el dinero, bienes y documentos de la COOPAC EDIFICAR y pasar a la clandestinidad.
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