Días atrás, este medio publicó una nota periodística indicando que el allanamiento de dos viviendas del exgobernador de Tacna, Juan Tonconi Quispe, salpicó a su hermano Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, dado que en una de las casas se halló una camioneta de su propiedad.
Al parecer nos quedamos cortos con esa conjetura, dado que la Fiscalía de Lavado de Activos de Tacna posee mayores evidencias de que ese vehículo sería el hilo de la madeja de un probable caso de enriquecimiento ilícito, bajo la figura de testaferros.
Sin Fronteras accedió a parte del expediente judicial 01652-2024-84-201, que se ventila en Tacna contra su hermanísimo y, además, lo comprende a él como investigado y también a su cuñada Evelin Solís Chipana (esposa de Juan).
¿TESTAFERROS?
La tesis fiscal es que tanto su cónyuge como su hermano (Jhomar Marcelino), “lavarían” dinero de la corrupción, probablemente atesorados en su gestión como gobernador regional de Tacna. Para esconder el dinero mal habido, ambos habrían comprado bienes, que de acuerdo a sus ingresos serían imposibles de adquirir.
EL RASTRO
Las investigaciones permitieron descubrir que Juan Tonconi tenía en su poder la camioneta de placa Z6W773 modelo Hilux adquirida por $ 35 mil dólares «… la cual fue comprada nueva el 15 de agosto de 2018 por Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, hermano del investigado, quien registra procesos por corrupción de funcionarios, entre ellos cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito», se señala en la carpeta fiscal.
Formalmente en papeles, la unidad aparece a nombre del postulante al Gobierno Regional de Puno (GRP), aunque quien la usó siempre ha sido la exautoridad regional de Tacna. A simple deducción podría parecer un préstamo entre hermanos, pero la Fiscalía descubrió que el vehículo fue inscrito en los Registros Públicos en Tacna, lugar de residencia del hermanísimo. Para la Fiscalía de Lavado de Activos, el dinero le pertenecería a la exautoridad.
PROPIEDADES
No se trata del único caso. La esposa Evelin Solís Chipana también apeló al mismo mecanismo. El 27 de julio de 2020 compró por US$ 30 mil (dólares), el inmueble de tres pisos en la Mz B, Lote 2 de la Asociación de de Vivienda Monte Bello. Las pericias determinaron que los ingresos que había acumulado la esposa entre 2011 a 2020 ascendían a tan solo S/ 94 mil 387, pero con los descuentos de Essalud sus ingresos netos solo llegarán a S/ 82.109, sin descontar con los gastos alimentación, vestir, estudios y otros.
SUBVALUACIÓN
Según la Fiscalía de Lavado de Activos el bien había sido subvaluado porque los anteriores compradores compraron solo el terreno en US$ 30 mil. Una casa de tres pisos en la zona con facilidad supera los US$ 100 mil. Según los cálculos efectuados por la Fiscalía en realidad, Evelin Solis Chipana, habría invertido en la compra de la casa S/ 211,800. Trascendió que hasta el momento no puede explicar de dónde sacó el dinero y que sus ingresos no justifican semejante compra.
Tampoco cuadra que Jhomar Marcelino adquirió un carro nuevo y lo haya inscrito en Tacna para uso exclusivo de su hermano. Fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos de Tacna indican que la transacción no fue bancarizada, al menos no de las cuentas de este.
OTRA HERMANA…
La noche del sábado 4 de junio de 2022, el actual decano del Colegio de Ingenieros de Puno fue intervenido en la salida a Juliaca, en Alto Puno, conduciendo la camioneta de color blanco de placa V8U-808. La nota policial dio cuenta que se encontraba en evidente estado de ebriedad. El dosaje etílico salió positivo por lo que pernoctó en la carceleta policial. Se desconoce cómo fue liberado o sorteó esta situación.
Empero, dicha camioneta es de propiedad de su hermana, Florencia Tonconi Quispe. El vehículo fue adquirido el 5 de noviembre de 2020, a la suma de S/ 45 mil. Aparentemente se trataría de hermanos que compran vehículos para que los usen sus hermanos.
Tratamos de contactarnos en la decanatura del CIP pero no tuvimos suerte. Le dejamos el recado a su jefe de Imagen, quien refirió que lo encontraríamos los fines de semana, tampoco se le vio, o al menos es lo que nos dijeron. Lo llamamos y no nos respondió, tampoco respondió nuestros mensajes por whatsapp.