Hernán Fuentes Guzmán fue presidente regional de Puno en el periodo 2007 – 2010. Su gestión no solo fue polémica por su propuesta de federalismo del Perú sino arrastró graves atisbos de corrupción, dado que en esos años manejó unos mil millones de soles, cifra histórica para esta sufrida región.
El histriónico personaje atesoró 32 procesos judiciales, y una sentencia a cuatro años de pena suspendida por el delito de peculado doloso por apropiación en el Expediente 378-2012.
Otros juicios de gravedad extrañamente han sido archivados y según nuestras fuentes, tanto fiscales como jueces habrían jugado en su favor, al no presentar pruebas existentes, criterios absurdos por errores en la tipificación, entre otros. En fin, esa es otra historia.
LAVADO DE ACTIVOS
En el prontuario judicial de Fuentes Guzmán se ha reactivado el Expediente 00971-2015, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, por el delito de lavado de activos.
Sin Fronteras accedió a la Resolución 01-2023, girada el 28 de agosto de este año, sobre el requerimiento solicitado por el titular de la Fiscalía de Lavado de activos de San Román, para que ordene “de forma reservada y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil del periodo comprendido desde junio de 2015 hasta el día que las entidades obligadas remitan las informaciones solicitadas”.
LOS PROCESADOS
La tesis fiscal es que Fuentes Guzmán, su entonces cónyuge, su ‘cuñado’, media docena de sus funcionarios en el Gobierno Regional Puno (GRP) y dos empresarios, habrían triangulado maniobras para ‘blanquear’ cuantiosas sumas de dinero obtenidas de manera ilícita.
Además del expresidente regional, están comprendidos en este proceso: Lidia Hancco Navarro (exconcuvina), Percy León Hancco Navarro (‘cuñadísimo’), Hugo Quintanilla Jara (exgerente general del GRP), Néstor Aroapaza Aguilar (exjefe de Estudios y Proyectos), Daniel Chambi Ruelas (extesorero), Dominga Micaela Cano Ccoa (exgerente Regional de Planeamiento, Presupuesto…), César Miguel Esquivel Rodríguez (funcionario), Alfonso Borges Rivero (funcionario).
Asimismo, y con singular implicancia enfrentan estos cargos Yovana Dionicia Palomino Mamani y Raymundo Palomino Hancco, empresarios y directivos de “Constructora Surupana S.A.C.”, que serían primos de la cónyuge de Fuentes Guzmán, y que atesoraron una inexplicable fortuna gracias a las obras direccionadas (2007-2010).
En dicha resolución de 81 páginas, la Fiscalía de Lavado de Activos ha corroborado un desbalance patrimonial inusitado, los que detallan con movimientos bancarios, propiedades y bienes en maquinarias, así como testaferros.
¿CÓMO SE HACE?
También especifican como ‘simulación’, que los dueños de dicha constructora adquirieron préstamos millonarios, y compras de costosas maquinarias y las pagaron sin sustentar con qué dinero. Más aún si dicha empresa fue constituida el 9 de marzo de 2006 con un capital de solo 5 mil soles.
‘LAVANDERÍA’
La Fiscalía ha obtenido documentos de las maquinarias de Constructora Surupana SAC (muchas están a nombres de otras personas y testaferros), determinando que no existe justificación legal, por las exorbitantes sumas que costaron y pagaron. Es decir, la hipótesis es que habrían ‘lavado’ millones de soles y dólares.
ORIGEN DESCONOCIDO
Asimismo, se describe -entre tantos cuantiosos movimientos financieros sospechosos-, créditos de S/ 1 millón 551 mil 066 y otro de S/ 2 millones 014 mil 126 del Banco (…). “… no existiendo justificación respecto cómo se pagó dicho crédito por cantidades tan elevadas”.
Otra entidad bancaria también informó a la Fiscalía, de varios créditos de US$ 100 mil, y como les pagaron de manera inexplicable, cuando el capital de Constructora Surupana SAC era de S/ 5 mil. El vertiginoso crecimiento económico de esta empresa es afianzado con un cuadro en donde se ve cómo en dicho banco, los años 2007, 2008, 2009 y 2010, su movimiento era nulo, y desde el 2011 para adelante brincó a S/ 15 millones 377 mil 888, S/ 14 millones 271 mil 863…
Para tener una idea del abismal desbalance patrimonial, el peritaje fiscal efectuado al BCP en el periodo 2007 – 2014, asciende a S/ 45 millones 444 mil 988.
“Las obras ejecutadas por Constructora Surupana S.A.C., así como las realizadas a través de consorcios no justificarían el incremento patrimonial en la adquisición de bienes muebles, inmuebles…”. Se precisa que en muchas licitaciones amañadas, esta empresa solo tuvo una participación del 1%, 2%, 5% ¿De dónde tanta ganancia?
LEVANTAMIENTO
Por estas razones, el juez Youl Riveros declaró fundado el requerimiento y ordenó el levantamiento del secreto bancario de los 11 procesados, desde junio de 2015 hasta la actualidad.
Se autoriza que “… la Superintendencia de Banca y Seguro AFP (SBS) disponga que los bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas…” informen si los investigados “son titulares o no de cuentas cerradas o vigentes, sobre todas las operaciones activas y pasivas, cuentas involucradas… nombres de las personas que realizan depósitos y retiros, lugares de origen y destino y otros datos de relevancia penal”.
La Fiscalía abunda en pruebas contra los demás procesados, los que con sus acciones posibilitaron los millonarios perjuicios al Estado.